La Corée du Sud découvre des transactions de change liées à la cryptographie plus suspectes • Metaverse Marketing

Service de surveillance financière (FSS) de Corée du Sud a dit jeudi qu’il avait trouvé des transactions de change inhabituelles supplémentaires de 680 millions de dollars, ce qui porte le montant total des transferts « anormaux » à environ 7,2 milliards de dollars depuis juin.

Les autorités ont confirmé que la plupart des envois de fonds étrangers douteux impliquaient des activités liées à la cryptographie, car les transactions étaient transférées des bourses de crypto-monnaie à des entreprises locales, puis envoyées à l’étranger. La FSS a également déclaré que l’enquête avait révélé que 82 entreprises, y compris des entreprises liées au voyage et des cosmétiques, avaient jusqu’à présent été impliquées dans les transferts d’argent anormaux.

L’annonce intervient deux mois après que l’organisme de surveillance financière du pays a déclaré qu’il prouvait 3,4 milliards de dollars de transferts d’argent anormaux, peut-être liés à des activités de cryptographie après que les deux plus grandes banques commerciales de Corée du Sud – Shinhan Bank et Woori Bank – ont inspecté en interne et trouvé des transferts de devises douteux dans Juin.

Le régulateur financier, qui a officiellement lancé l’enquête en août, a annoncé aujourd’hui son intention de terminer l’enquête sur 12 banques locales d’ici octobre.

Sur le total, 72 % des transactions monétaires, 5,18 milliards de dollars, ont été envoyées à Hong Kong, 15 % (1,09 milliard de dollars) au Japon et 5 % (360 millions de dollars) à la Chine, selon les données du FSS. Le dollar américain représentait 81,8 % du transfert d’argent anormal, tandis que le yen japonais et le dollar de Hong Kong représentaient respectivement 15,3 % et 3,1 %.

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