L’Inde saisit 46 millions de dollars de l’échange cryptographique Vauld dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent – ​​Métaverse Marketing

L’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent a gelé des actifs d’une valeur de 46,4 millions de dollars de l’entité locale de Vauld pour avoir facilité les produits « dérivés du crime » des sociétés de prêt prédatrices dans le dernier casse-tête pour l’échange de crypto qui a déposé une demande de protection contre les créanciers le mois dernier.

Flipvolt Technologies, l’entité enregistrée en Inde de Vauld, dont le siège est à Singapour, a été utilisée pour déposer 3,7 milliards de roupies indiennes par 23 entités, y compris des sociétés financières non bancaires et des sociétés de technologie financière, dans les portefeuilles contrôlés par Yellow Tune Technologies, a déclaré vendredi la Direction de l’application de la loi de son enquête en cours. enquête.

L’agence a déclaré que l’entité indienne de Vauld maintient « des normes KYC très laxistes, aucun mécanisme EDD, aucun contrôle de la source des fonds des déposants, aucun mécanisme de collecte de STR, etc. », facteurs qui ont conduit les entreprises accusées à « éviter les opérations bancaires régulières ». canaux » et « retirez facilement tout l’argent de la fraude sous forme d’actifs cryptographiques ».

L’entité indienne de Vauld n’a pas fourni à l’agence une trace complète des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune et n’a pas non plus pu fournir les détails KYC des portefeuilles, a déclaré ED.

« Normes KYC laxistes, contrôle réglementaire lâche permettant les transferts vers des portefeuilles étrangers sans demander de raison/déclaration/KYC, non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts, etc., ont fait en sorte que Flipvolt ne soit pas en mesure de rendre compte de la crypto manquante. actifs », il ajoutée (PDF).

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«Il n’a fait aucun effort sincère pour retracer ces actifs cryptographiques. En encourageant l’obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé M / s Yellow Tune à blanchir les produits du crime d’une valeur de Rs 370 Crore en utilisant la voie cryptographique.

L’agence a déclaré qu’elle avait gelé les actifs de l’entité indienne de Vauld jusqu’à ce qu’elle fournisse une piste de financement complète et que l’enquête soit en cours.

Vauld, qui a suspendu ses clients de retirer, de négocier et de déposer sur sa plateforme éponyme le mois dernier, a déposé son bilan le mois dernier et aurait doit 363 $ à ses créanciers millions, selon le média The Block, qui a cité des documents juridiques qu’il a obtenus. La startup compte Coinbase Ventures, Pantera Capital et Valar Ventures soutenu par Peter Thiel parmi ses bailleurs de fonds.